Nozomi Consultores® es una firma de Abogados especializado en materia administrativa, fiscal y penal, con especial relevancia en materia financiera en el Sector de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. Contamos con más de 10 años de experiencia por prestar servicios legales de manera creativa y especializada.
Identificación, prevención y mitigación de riesgos jurídicos por virtud de los requisitos a cumplir según los Agentes Regulatorios, ya sea en el orden Municipal, Estatal y Federal.
V.gr. en Sector Financiero: Informes mensuales ante CNBV y Condusef (SITI, REDECO, IFT, RECO, SIPRES, REUNE) ; Actividades Vulnerables y análisis de productos financieros).
Atención de visitas de verificación, procedimientos administrativos, y en sede judicial, la interposición de Juicio de Nulidad ante lo diversos tribunales de lo contencioso de las entidades y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
V. gr. contra multas, y/o créditos fiscales.
Redacción, constitución, diseño y acompañamiento de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple según el público objetivo a los que se dirijan los productos financieros.
Juicio de Amparo contra Leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general contrarias a los derechos fundamentales reconocidas en la Constitución.
Derivado de la experiencia adquirida, hemos desarrollado una práctica efectiva en la investigación de delitos relacionados con el Sector Financiero ante el Ministerio Público, hasta la conclusión de la investigación, y etapas subsecuentes en el proceso penal.
